Zarząd Spółki pod firmą POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem,
ul. Droga do Białego 7c działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek
handlowych i § 32 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na dzień: 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz. 10.00
w siedzibie Spółki przy ul. Droga do Białego 7c w Zakopane
(Zespół Pensjonatów „Dolina Białego”)

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 Otwarcie Zgromadzenia.

1. Wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2019 w całości na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy „Campingu pod Krokwią”, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie umowy
    o powierzeniu grantu – bonu rekompensacyjnego w ramach Projektu Grantowego ”MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym oraz ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie umowy
    o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie umowy subwencji finansowej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną X kadencję.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.