Zarząd Spółki pod firmą POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem,
ul. Droga do Białego 7c działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki

w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych

oraz w związku z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia, złożonego przez Akcjonariusza na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na dzień: 24 maja 2022 r. (wtorek) na godz. 11:00

w siedzibie Spółki przy ul. Droga do Białego 7c w Zakopanem

(Zespół Pensjonatów „Dolina Białego”)

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 w całości na kapitał zapasowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych niecki basenowej NZ1 w Aqua Park Zakopane.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę, modernizację i podniesienie funkcjonalności apartamentów w Pensjonacie Antałówka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup systemu dynamicznego przydzielania szafek w Aqua Park Zakopane.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.