Zarząd Spółki pod firmą POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą w Zakopanem,
ul. Droga do Białego 7c działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 pkt. 4 i ust 2 oraz § 34 ust. 2 Statutu Spółki,

w związku z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia złożonego przez Akcjonariusza na podstawie art. 398 i 400 kodeksu spółek handlowych

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na dzień: 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) na godz. 11:00

w siedzibie Spółki przy ul. Droga do Białego 7c w Zakopanem

(Zespół Pensjonatów Dolina Białego)

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji ogólnej o sytuacji spółki przed zbliżającym się sezonem letnim oraz informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach.
5. Zmiany w osobowym składzie Rady Nadzorczej
   - podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej spółki,
   - podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej spółki.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.